You are here
Home > Business > આઇડીબીઆઇ લોનના છેતરપિંડીના કેસ: ઇડીએ શિવસંકરને જોડાયેલા 224 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિની સંપત્તિ સાથે જોડાણ કર્યું – Moneycontrol.com

આઇડીબીઆઇ લોનના છેતરપિંડીના કેસ: ઇડીએ શિવસંકરને જોડાયેલા 224 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિની સંપત્તિ સાથે જોડાણ કર્યું – Moneycontrol.com

આઇડીબીઆઇ લોનના છેતરપિંડીના કેસ: ઇડીએ શિવસંકરને જોડાયેલા 224 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિની સંપત્તિ સાથે જોડાણ કર્યું – Moneycontrol.com

છેલ્લું અપડેટ: ફેબ્રુઆરી 01, 2019 06:22 PM IST સ્રોત: પીટીઆઈ

એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે શિવા ગ્રૂપ ઓફ કંપનીઝ સામેના પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) અને કેરેબિયનમાં બ્રિટીશ વર્જિન ટાપુઓમાં સ્થિત એક્સેલ સનશાઇન લિમિટેડ હેઠળ અસ્ક્યામતોના જોડાણ માટે અસ્થાયી હુકમ જારી કર્યો છે.

Representative Image

પ્રતિનિધિ છબી

ઇન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે આઇડીબીઆઇ બેન્કમાં કથિત મલ્ટિ કરોડની લોનના ભ્રષ્ટાચારમાં મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંબંધમાં ભૂતપૂર્વ એરસેલ પ્રમોટર સી. શિવાસંકરન સાથે સંકળાયેલી કંપની 224.6 કરોડની સંપત્તિ જોડેલી છે.

એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે શિવા ગ્રૂપ ઓફ કંપનીઝ સામેના પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) અને કેરેબિયનમાં બ્રિટીશ વર્જિન ટાપુઓમાં સ્થિત એક્સેલ સનશાઇન લિમિટેડ હેઠળ અસ્ક્યામતોના જોડાણ માટે અસ્થાયી હુકમ જારી કર્યો છે.

ઇડીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે સંપત્તિમાં ચેન્નાઈમાં એમઆરસી નગર અને ટી નગર, જમીન મ્યુચ્યુઅલ ફંડો અને બેંક એકાઉન્ટ્સમાં ઉપલબ્ધ થાપણો આવેલા જમીનના પાર્સલ્સ અને ઓફિસની જગ્યાઓ શામેલ છે.

આ કેસમાં જોડાણની કુલ રકમ 224.6 કરોડ રૂપિયા છે.

એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે પીએમએલએ હેઠળ ફોજદારી કેસ નોંધાવ્યો હતો, કંપની સામે સીબીઆઈ એફઆઈઆર નોંધાવ્યો હતો, સી સીવાસંકરન અને અન્યોએ ચેન્નઈ સ્થિત આઇડીબીઆઈ બેંક શાખા દ્વારા 67 મિલિયન ડોલર (આશરે રૂ. 470 કરોડ) ની લોનની ચૂકવણીની ચુકવણી નહીં કરી હતી. .

ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે “શિવા ગ્રૂપે આગળની કંપની એક્સેલ સનશાઇન લિ. ના નામથી વાટાઘાટ કરી, અરજી કરી અને લોન મેળવી અને તેની અગાઉની અને અન્ય લોન્સને હરાવવા માટે તેનો દુરૂપયોગ કર્યો હતો, કેમ કે કંપનીઓ એનપીએ ( – પ્રભાવશાળી સંપત્તિ) અને લોન દ્વારા તેમના દ્વારા ફરીથી ચૂકવણી કરવામાં આવી ન હતી.

તે ઉમેરે છે કે IDBI દ્વારા મંજૂર કરાયેલ લોનની રકમ અગાઉની લોનની ચુકવણી માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી છે અને અગાઉના લોનની રકમ શિવ ગ્રૂપ ઓફ કંપનીઝના વ્યવસાયિક ખર્ચ સાથે મર્જ કરવામાં આવી છે.

સીબીઆઈએ ગયા વર્ષે આ બનાવમાં ફોજદારી કેસ દાખલ કર્યો હતો.

આ કેસમાં શિવાસકરનની કંપનીઓને રૂ. 322 કરોડ અને 523 કરોડની લોનનો સમાવેશ થાય છે. લોન પછીથી બિન-કાર્યક્ષમ અસ્કયામતો ચાલુ કરી.

પ્રથમ ફેબ્રુઆરી 1, 2019 06:10 વાગ્યે પ્રકાશિત

Top